公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-004

证券代码：839824 证券简称：软众科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省软众数字科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪广英
6.会议列席人员：黄秋强
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2019 年 1 月-2020 年 12 月，公司实际控制人汪广英的父亲汪磊及其控股的
软众国际投资有限公司（以下简称“软众国际”）、泉州柏拉图投资合伙企业（有

公告编号：2021-004

限合伙）累计占用公司资金 2,930.1 万元，2019 年资金占用金额为 1,545.6 万元，
2020 年资金占用金额为 1,384.5 万元，截至 2021 年 2 月 26 日，汪磊、软众国际
及泉州柏拉图投资合伙企业（有限合伙）占用资金已全部归还公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方汪广英、龚玲回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 4 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议
上述议案事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省软众数字科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日

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