公告日期：2023-11-17

安徽合益食品股份有限公司

章 程

二零二叁年十一月


目 录


第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股 东......5
第二节 股东大会的一般规定......7
第三节 股东大会的召集......8
第四节 股东大会的提案与通知......9
第五节 股东大会的召开......10
第六节 股东大会的表决和决议......12
第五章 董事会......15
第一节 董 事......15
第二节 董事会......17
第六章 总经理及其他高级管理人员......20
第七章 监事会......21
第一节 监 事......21
第二节 监事会......22
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......23
第一节 财务会计制度......23
第二节 会计师事务所的聘任......24
第九章 投资者关系管理......24
第十章 通知和公告......253
第一节 通 知......253
第二节 公 告......26
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 26
第一节 合并、分立、增资和减资......26
第二节 解散和清算......27
第十二章 修改章程......28
第十三章 附 则......28

安徽合益食品股份有限公司

章 程

（经 2023 年第 2 次临时股东大会审议通过）

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规，由安徽合益食品有限公司依法整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

第三条 公司注册名称：安徽合益食品股份有限公司

中文全称：安徽合益食品股份有限公司

英文全称：Anhui Heyi Food Corp.

第四条 公司住所为金寨县现代产业园区。

第五条 公司注册资本为 5393.94 万元人民币。

公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，授权董事会具体办理注册资本变更登记手续。
第六条 公司营业期限：2005 年 07 月 22 日至 2035 年 07 月 21 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：质量为先、管理为重、服务为诚、效益满盈。


第十二条 公司的经营范围为：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、

贮藏及其他相关服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；

仓储设备租赁服务；住房租赁；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；

农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；食品互联网

销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股 份

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