公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-017

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券
安徽合益食品股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年9 月 14 日审议并通过：

任命潘国霞女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 27,500,000 股，占公司股本的 45.83%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年9 月 14 日审议并通过：

任命曾娅萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年9 月 14 日审议并通过：

聘任储修莉女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨彪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘丽民先生为公司董事会秘书，任职期限三年 ，自 2023 年 9 月 14 日起生效。

公告编号：2023-017

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次聘用和任命不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员为正常换届，不会对发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，通过不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

《安徽合益食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；《安徽合益食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽合益食品股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。