公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-011

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券
安徽合益食品股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：潘国霞

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：
该议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2023 年半

公告编号：2023-011

年度报告》（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 14 日召开股东大会，审议董事会换届选举事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事换届选举》议案
1.议案内容：

关于公司董事换届选举的议案，具体议案内容详见同日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2023-011

安徽合益食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

安徽合益食品股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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