公告日期：2023-05-15

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘国霞

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数59,999,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：



2022 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《安徽合益食品股份有限公司章程》所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 59,999,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司监事会对 2022 年度工作情况进行了回顾与总结，形成 2022 年度监事

会工作报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 59,999,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



（三）审议通过《2022 年度财务决算报告 》

1.议案内容：



公司根据实际情况，总结了 2022 年度财务状况，并制定了 2022 年度财务

决算报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 59,999,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



结合公司实际情况和和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算方案。2.议案表决结果：



普通股同意股数 59,999,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《2022 年度报告及年度报告摘要》，



具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 59,999,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（六）……
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