公告日期：2021-12-16

公告编号：2021-027

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘国霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数59,999,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2021-027

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名储修莉女士为公司第二届董事会董事候选人》
1.议案内容：

由于公司第二届董事会董事储修琪先生辞去董事职务，经全体董事一致同意，提名储修莉女士为公司第二届董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 59,999,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

储修 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
莉 月 16 日 时股东大会

储修 董事 离职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
琪 月 16 日 时股东大会

四、备查文件目录

《安徽合益食品股份有限公司 2021 年二次临时股东大会决议》


公告编号：2021-027

安徽合益食品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日

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