公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-026

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司董事、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2021 年11 月 30 日审议并通过：

提名储修莉女士为公司董事，任职期限 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日至第二届董事会任期届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任储修莉女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

储修琪先生因个人原因，于 2021 年 11 月 29 日向董事会提交辞职报告，辞去公司
总经理和董事职务。

为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名储修莉女士为公司董事，聘任储修莉女士为总经理。
（三）新任董监高人员履历

储修莉，女，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1995
年毕业于安徽金寨职业技术学院，经营管理专业。1995 年 10 月-2005 年 5 月，任安徽

公告编号：2021-026

省金寨县齐发栗业有限公司市场经理；2005 年 6 月至今，任安徽合益食品股份有限公司生产厂长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

为保证董事会的正常工作，在公司股东大会选举出新任董事之前，储修琪先生需继续履行董事职务。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免基于公司业务发展需要，符合公司经营管理需要，不对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《安徽合益食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《关于符合被提名为董事、总经理任职资格的书面声明》

安徽合益食品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 1 日

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