公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-029

证券代码：839819 证券简称：星河商置 主办券商：海通证券
深圳市星河商用置业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区五河大道星河 world A 座深圳市星河商用置业股份有限公司 33 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李晓明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

公告编号：2019-029

总数 35,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的需求并结合自身情况，公司拟向股转系统申请公司股票终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数 35,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利开展，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：


公告编号：2019-029

1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；

3、 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜
2.议案表决结果：

同意股数 35,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒(深圳)律师事务所
（二）律师姓名：罗元清
（三）结论性意见

公司本次申请公司股票终止挂牌符合挂牌公司主动终止挂牌的情形；已履行相应的决策程序和信息披露义务；在本次终止挂牌过程中不存在异议股东；星河商置本次申请公司股票终止挂牌尚待取得股转系统的审查同意。
四、 备查文件目录
（一）2019 年第二次临时股东大会会议决议


公告编号：2019-029

（二）德恒深圳关于星河商置终止挂牌的法律意见书

深圳市星河商用置业股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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