公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-027

证券代码：839819 证券简称：星河商置 主办券商：海通证券
深圳市星河商用置业股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月29日14:30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2019-027

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的德恒律师事务所罗元清律师。
（七） 会议地点

深圳市龙岗区五河大道南星河WorldA座33楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司发展的需求并结合自身情况，公司拟向股转系统申请公司股票终止挂牌。
（二）审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利开展，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司

公告编号：2019-027

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：
1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
2、签署与终止挂牌相关的文件；
3、与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
（二） 登记时间：2019年7月29日9:30-11:30
（三） 登记地点：深圳市龙岗区五河大道南星河WorldA座33楼会
议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：牛林：0755－23952280


公告编号：2019-027

（二） 会议费用：无会务费用；交通食宿自理
五、 备查文件目录
（一）第二届董事会第二次会议决议

深圳市星河商用置业股份有限公司
董事会
2019年7月15日

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