公告日期：2019-03-28

证券代码：839819 证券简称：星河商置 主办券商：海通证券

深圳市星河商用置业股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月26日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区五河大道星河worldA座深圳市星河商用置业股份有限公司33楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面方

式发出

5.会议主持人：监事会主席王卫平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及公司2018年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据2019年度的经营计划编制了2019年年度财务预算，并拟定《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于审议大华会计师事务所出具的2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：





公司2018年度财务审计工作已经结束。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2019]002104号审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会主席王卫平就2018年公司监事会工作情况进行全面的总结报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。详见公司《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



公司拟使用4亿元人民币的闲置资金购买低风险的短期理财产品。详见公司《授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



大华会计师事务所对公司2018年财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司根据审定结果拟定了公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于监事换届的议案》

1.议案内容：



公司召开的第一届监事会第六次会议对第二届监事会成员进行提名。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-011）。

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