公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-011
证券代码：839819 证券简称：星河商置 主办券商：海通证券
深圳市星河商用置业股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况（董事会）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年3月26日审议并通过：

提名李晓明、陶慕明、牛林、李小琴、黄春玲为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长李晓明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事李晓明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陶慕明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-011
董事牛林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李小琴持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄春玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

李晓明、陶慕明、牛林、李小琴、黄春玲均为连选连任。
（四）换届的基本情况（股东代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2019年3月26日审议并通过：

提名王卫平、方泽兰为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席王卫平主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（五）换届后董监高人员情况

监事王卫平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事方泽兰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-011
（六）首次任免董监高人员履历

王卫平、方泽兰均为连选连任。
（七）换届的基本情况（职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月26日审议并通过：

提名夏云为公司职工代表监事，任职期限3年，自职工代表大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表49人。会议由职工代表简登科主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（八）换届后董监高人员情况

职工代表监事夏云持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（九）首次任免董监高人员履历

夏云，2010年2月至2011年10月，任金蝶软件LE事业部HRBP专员；2011年10月至2012年6月，任腾讯科技有限公司薪酬福利中心人事管理专员；2012年6月至今，任深圳市星河商用置业股份有限公司人力资源部副总监。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》的

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有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平
三、 备查文件
（一）《深圳市星河商用置业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
（二）《深圳市星河商用置业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
（三）《深圳市星河商用置业股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

深圳市星河商用置业股份有限公司
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