公告日期：2019-01-02

公告编号：2019-002

证券代码：839819 证券简称：星河商置 主办券商：海通证券

深圳市星河商用置业股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月27日

2.会议召开地点：星河worldA座33楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以书面送达方式发出5.会议主持人：董事长李晓明

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任高管人员的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟聘任束军先生为公司副总经理。详见公司《深圳市星河商用置业股份有限公司任命高级管理人员的公告》（公告编号：2019-001）





公告编号：2019-002

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市星河商用置业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2019年1月2日


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