公告日期：2018-03-22

公告编号：2018-002



证券代码：839819 证券简称：星河商置 主办券商：海通证券



深圳市星河商用置业股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月9日，书面通知形式。



2、会议召开时间：2018年3月21日



3、会议召开地点：星河world A座33楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事主席王卫平



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》



公告编号：2018-002



1、议案内容：



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》（公告编号2018-004）及《2017年年度报告摘要》（公告编号2018-005）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容：



公司2017年监事会工作报告由监事会主席王卫平就2017年公



司监事会工作情况进行全面的总结报告。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议《关于会计政策变更的议案》



1、议案内容



公告编号：2018-002



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更的公告》（公告编号2018-008）



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会。



三、 备查文件目录



《深圳市星河商用置业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



深圳市星河商用置业股份有限公司



监事会



2018年3月22日




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