公告日期：2017-09-11

证券代码：839819 证券简称：星河商置 主办券商：海通证券



深圳市星河商用置业股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月11日



2、会议召开地点：星河world A座33楼会议室。



3、会议召开方式：现场表决及投票



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长李晓明



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



7、会议通知情况: 公司已于2017年8月25日在全国股转转让



系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了



本次股东大会的通知公告(2017-039)



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份35,300,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



公司已于2017年8月25日在全国股转转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次议案的公告



（2017-028），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数35,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》



1、议案内容



公司已于2017年8月25日在全国股转转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次议案的公告



（2017-029），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数35,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



(三)审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》



1、议案内容



公司已于2017年8月25日在全国股转转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次议案的公告



（2017-030），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数35,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



(四)审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》



1、议案内容



公司已于2017年8月25日在全国股转转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次议案的公告



（2017-031），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数35,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



(五)审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》



1、议案内容



公司已……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。