公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-027



证券代码：839819 证券简称：星河商置 主办券商：海通证券



深圳市星河商用置业股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，书面通知形式。



2、会议召开时间：2017年8月24日



3、会议召开地点：星河world A座33楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事主席王卫平



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》



公告编号：2017-027



1、议案内容



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号2017-028）



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议



三、 备查文件目录



《深圳市星河商用置业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



深圳市星河商用置业股份有限公司



监事会



2017年8月25日




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