公告日期：2017-05-24

证券代码：839819 证券简称：星河商置 主办券商：海通证券



深圳市星河商用置业股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月24日



2、会议召开地点：星河world A座33楼会议室。



3、会议召开方式：现场表决及投票



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长李晓明



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份35,300,000股，占公司股份总数的100.00%。



董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高管列席了本次会议。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度报告全文及摘要》的议案



1、议案内容



公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次议案的公告



（2017-019和2017-020），本议案的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数35,300,000股，占出席本次股东大会表决股东所持有



有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表



决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数35,300,000股，占出席本次股东大会表决股东所持有



有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表



决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告》的议案



1、议案内容



《2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意股数35,300,000股，占出席本次股东大会表决股东所持有



有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表



决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



(四)审议通过《关于续聘2017年度审计机构》的议案



1、议案内容



介绍了2017年续聘会计师事务所相关事宜。



2、议案表决结果：



同意股数35,300,000股，占出席本次股东大会表决股东所持有



有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表



决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



(五)审议通过《关于追认2016年度偶发性关联交易》的议案



1、议案内容



公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次议案的公告



（2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数5,300,000股，占出席本次股东大会非关联表决股东所



持有有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会



有表决权股份总……
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