公告日期：2021-05-25

证券代码：839818 证券简称：ST 清大教 主办券商：申万宏源承销保荐
河南清大教育科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：郑州市金水区鸿宝路与鸿苑路交叉口向北 500 米金科智慧谷 8号楼 8 层
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨宏鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,148,200 股，占公司有表决权股份总数的 87.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

本公司高管列席参加了本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《设立绝对控股孙公司“河南究竟云网络科技有限公司”的议案》1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 2021 年 4 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2021-015。
2.议案表决结果：

同意股数 25,951,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.29%；反
对股数 7,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.71%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 2021 年 4 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2021-015。
2.议案表决结果：

同意股数 25,951,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.29%；反
对股数 7,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.71%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 2021 年 4 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2021-015。
2.议案表决结果：


同意股数 25,951,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.29%；反
对股数 7,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.71%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 2021 年 4 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2021-015。
2.议案表决结果：

同意股数 25,951,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.29%；反
对股数 7,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.71%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2020 年度权益分派方案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 2021 年 4 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2021-015。
2.议案表决结果：

同意股数 25,951,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.29%；反
对股数 7,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.71%；弃权股数0 股，占本次股东大会……
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