公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-022

证券代码：839818 证券简称：ST 清大教 主办券商：申万宏源承销保荐
河南清大教育科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：郑州市金水区鸿宝路与鸿苑路交叉口向北 500 米金科智慧谷 8号楼 8 层
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨宏鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,148,200 股，占公司有表决权股份总数的 87.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

本公司高管列席参加了本次临时股东大会。


公告编号：2021-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立控股子公司清大（郑州）健康管理有限公司的议案》1.议案内容：

因公司发展需要，拟设立绝对控股子公司“清大（郑州）健康管理有限公司2.议案表决结果：

同意股数 25,951,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.29%；反
对股数 7,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.71%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于设立控股子公司河南清大中广新能源研究院有限公司的议
案》
1.议案内容：

因公司发展需要，拟筹备绝对控股子公司“河南清大中广新能源研究院有限公司”。
2.议案表决结果：

同意股数 25,951,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.29%；反
对股数 7,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.71%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于设立控股子公司河南国之峰建筑工程有限公司的议案》1.议案内容：

议案内容因公司发展需要，拟设立绝对控股子公司“河南国之峰建筑工程有限公司”。
2.议案表决结果：

同意股数 25,951,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.29%；反
对股数 7,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.71%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2021-022

3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《2021 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

河南清大教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日

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