公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-020

证券代码：839818 证券简称：清大教育 主办券商：申万宏源承销保荐
河南清大教育科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日上午 10 点-12 点。

开始时间：2021 年 5 月 21 日 10 时 00 分

结束时间：2021 年 5 月 21 日 12 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-020

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839818 清大教育 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南良秦律师事务所律师事务所王宇律师。
（七）会议地点

河南郑州金水区鸿苑路金科智汇谷 8 号楼 8 层

二、会议审议事项
（一）审议《设立绝对控股孙公司“河南究竟云网络科技有限公司”的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。
（三）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。
（五）审议《2020 年度权益分派方案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。
（六）审议《董事会关于 2020 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。
（七）审议《2020 年度监事会工作报告》


公告编号：2021-020

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届监事会第八次会议决议公告》。
（八）审议《监事会关于 2020 年度财务报表被出具无法表示意见专项说明》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届监事会第八次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三……
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