公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-011

证券代码：839818 证券简称：清大教育 主办券商：申万宏源承销保荐
河南清大教育科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 27 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日


公告编号：2021-011

普通股 839818 清大教育 2021 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

郑州市金水区鸿宝路与鸿苑路交叉口向北 500 米金科智汇谷 8 号楼 8 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于设立控股子公司清大（郑州）健康管理有限公司的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-007。
（二）审议《关于设立控股子公司河南清大中广新能源研究院有限公司的议案》
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-007。
（三）审议《关于设立控股子公司河南国之峰建筑工程有限公司的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-007。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、

公告编号：2021-011

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2021 年 4 月 26 日

（三）登记地点：郑州市金水区鸿宝路与鸿苑路交叉口向北 500 米金科智汇谷 8
号楼 8 层
四、其他
（一）会议联系方式：0371-66517109
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

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