公告日期：2021-04-07

公告编号：2021-006

证券代码：839818 证券简称：清大教育 承销保荐：申万宏源承销保荐
河南清大教育科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：郑州市金水区鸿宝路与鸿苑路交叉口向北 500 米金科智慧谷 8号楼 8 层
3.会议召开方式：网络视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨宏鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,148,200 股，占公司有表决权股份总数的 87.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

本公司高管列席参加了本次临时股东大会。


公告编号：2021-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要、公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。上会会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所
2.议案表决结果：

同意股数 25,951,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.29%；反
对股数 7,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.71%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易回避表决情况。
三、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

河南清大教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 7 日

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