公告日期：2020-10-30

公告编号：2020-030

证券代码：839815 证券简称：双承生物 主办券商：粤开证券
承德双承生物科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张明
6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年第三季度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上批露的《2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-030

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

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