公告日期：2020-05-26

证券代码：839815 证券简称：双承生物 主办券商：粤开证券

承德双承生物科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司其他高管人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：



2019 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数 13,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：



2019 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数 13,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：



2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要



2.议案表决结果：



同意股数 13,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：



根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》（编

号为：中喜审字[2020]第 00649 号），截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可

供分配利润为负值，无利润可供分配，因此公司 2019 年度不进行利润分配。2.议案表决结果：



同意股数 13,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：



根据 2019 年公司经营情况和财务状况，董事会对公司 2019 年财务运营情

况进行了总结，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 13,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：





公司以已取得的经营成果、现有的经营能力为基础，结合公司主营业务所在的行业发展状况及宏观经济趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 13,500,000 股……
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