公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-007



证券代码：839815 证券简称：双承生物 主办券商：粤开证券

承德双承生物科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事胡巧云因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-007



公司在职高管 4 人，出席 4 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2021 年向商业银行申请借款>议案》

1.议案内容：



承德双承生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足 2021 年公司日常经营和发展的需要，拟向各商业银行申请借款额度，单笔借款额度不超过

2,000 万元（含 2,000 万元），累计借款额度不超过 8,000 万元（含 8,000 万

元），具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各商业银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：



同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于<预计公司 2021 年度关联交易>议案》

1.议案内容：



公司根据未来业务发展的需要，对 2021 年度内可能发生的日常关联交易进行如下预计：



关联交易类别 主要交易内容 预计 2021 年发 （2020）年与关 预计金额与上

生金额 联方实际发生 年实际发生金

金额 额差异较大的

原因（如有）



购买原材料、燃 采购黑木耳 10,500,000 0 根据公司经营

料和动力、接受 计划及发展实

劳务 际需要合理预

计。





公告编号：2021-007



出售产品、商 销售栽培种 6,600,000 0 受近几年食用

品、提供劳务 菌市场影响，预

……
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