公告日期：2018-01-05

公告编号:2018-001



证券代码：839807 证券简称：安乃达 主办券商:申万宏源



新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年1月5日在公司第四会议室召开。会议的通知于2017年12月20日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由黄洪岳董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式通过了如下议案：



(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让



系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；



根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股



票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；



公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事 公告编号:2018-001



会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：



（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；



（4）授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(三) 审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会



的议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。



特此公告。



新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司



董事会



2018年1月5日




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