公告日期：2017-10-17

公告编号：2017-031



证券代码：839807 证券简称：安乃达 主办券商：申万宏源



新安乃驱动技术(上海)股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月17日



2、会议召开地点：公司第五会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长黄洪岳



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份82,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-031



(一)审议通过《关于为全资子公司安乃达驱动技术(江苏)有限公司向 中国银行无锡梁溪支行申请综合授信额度3500万元提供担保的议案》



1、议案内容



公司已于2017年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知



公告（2017-030），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数82,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



出席股东均为关联股东,股东全部回避将导致议案无法表决,故以上股东豁免回避表决。



三、备查文件目录



新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2017年第五次临时股东



大会决议。



特此公告。



新安乃驱动技术(上海)股份有限公司



董事会



2017年10月17日




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