公告日期：2017-09-20

公告编号:2017-029



证券代码：839807 证券简称：安乃达 主办券商:申万宏源



新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年9月20日在公司第四会议室召开。会议的通知于2017年9月11日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由黄洪岳董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式通过了如下议案：



(一) 审议通过《关于为全资子公司安乃达驱动技术(江苏)有限



公司向中国银行无锡梁溪支行申请综合授信额度3500万元提供担保的议案》，并提请股东大会进行审议；



公司全资子公司安乃达驱动技术(江苏)有限公司拟向中国银行无锡梁溪支行申请综合授信额度3500万元整，期限1年,利率为央行基准利率上浮10%。以上借款由公司提供最高额连带责任担保,由安乃达驱动技术(江苏)有限公司提供最高额抵押担保。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二) 审议通过《关于提议召开公司2017年第五次临时股东大会



的议案》；



公告编号:2017-029



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司



董事会



2017年9月20日




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