公告日期：2017-06-07

公告编号： 2017-019

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证券代码： 839807 证券简称： 安乃达 主办券商： 申万宏源

新安乃达驱动技术（ 上海） 股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 6 月 5 日

2.会议召开地点： 上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 公司董事会

5.会议主持人： 董事长黄洪岳

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 4 人， 持

有表决权的股份 82,000,000 股， 占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议否决《 2016 年度利润分配方案》 ;

会议的召集、 召开、 议案审议程序符合《 公司法》 等有关法律、

法规和《 公司章程》 的规定。

公告编号： 2017-019

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1.议案内容

公司已于 2017 年 5 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc） 上刊登了本次股东大会的通

知公告， 公告编号为 2017-017， 本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 反

对股数 82,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

否决原因： 需重新确定利润分配方案。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、 备查文件目录

新安乃达驱动技术（ 上海） 股份有限公司 2017 年第三次临时股东大

会决议。

特此公告。

新安乃达驱动技术（ 上海） 股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日
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