公告日期：2016-12-20

公告编号:2016-003



证券代码：839807 证券简称：安乃达 主办券商:申万宏源



新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年12月19日在公司第四会议室召开。会议的通知于2016年12月9日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由黄洪岳董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式通过了如下议案：



(一) 审议通过《关于向花旗银行上海分行申请综合授信额度



1200万元的议案》，并提请股东大会审议；



为补充公司流动资金，公司拟向花旗银行上海分行申请综合授信额度1200万元整，期限1年，由黄洪岳、卓达个人全额连带责任担保；10%的存单质押 ；天津安乃达驱动技术有限公司、安乃达驱动技术（江苏）有限公司为该笔贷款提供关联担保。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二) 审议通过《关于向中国银行上海漕河泾支行申请综合授信



额度1000万元的议案》，并提请股东大会审议;



为补充公司流动资金，公司拟向中国银行上海漕河泾支行申请综 公告编号:2016-003



合授信额度1000万元整，期限1年，黄洪岳、卓达个人全额连带责



任担保；100万元存单质押 ；天津安乃达驱动技术有限公司、安乃



达驱动技术（江苏）有限公司 提供关联担保。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(三) 审议通过《关于向浙江民泰商业银行上海闸北支行申请综



合授信额度800万元的议案》，并提请股东大会审议;



为补充公司流动资金，公司拟向浙江民泰商业银行上海闸北支行申请综合授信额度800万元整，期限1年，卓达提供连带责任担保,追加黄洪岳为共同借款人。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(四) 审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大



会的议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司



董事会



2016年12月20日




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