公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-009
证券代码：839805 证券简称：中德生物 主办券商：中银证券
江西中德生物工程股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月7日
2.会议召开地点：无锡子公司会议室
3.会议召开方式：电话
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月26日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）提请《关于公司监事任命》议案
1.议案内容：

公司董事会于2019年3月26日收到监事施慧琴、章靖递交的辞职报告，并于2019年3月26日收到股东李林新委派的监事申请，故提请股东大会审议《关于公司监事任命的议案》。


公告编号：2019-009
股东李林提请张彬女士担任公司监事，经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监督单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：

本公司定于2019年4月24日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司监事任命》的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西中德生物工程股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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