公告日期：2019-04-26

德丰影业股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：德丰影业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的决定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数214,506,000股，占公司有表决权股份总数的85.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数213,666,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.61%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.39%。

3.回避表决情况



（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数213,666,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.61%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：



根据法律，法规和公司章程的规定，审议公司总经理提交的《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数213,666,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.61%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：



该议案内容详见2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的披露的《德丰影业股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-004）及《德丰影业股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：



同意股数213,666,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.61%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.39%。



本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年度财务决算>》的议案

1.议案内容：



2018年度，公司实现营业总收入4,371万元，实现归属于母公司股东的净利润-1,284万元。

2.议案表决结果：



同意股数213,666,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.61%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于<2019年度财务预算>》的议案

1.议案内容：



根据公司2019年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场情况，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数213,666,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.61%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于<追认2018年度偶发性关联交易>》的议案

1.议案内容：

1、公司股东徐淑文持有公司股份1,800,000股，占公司总股本的1.00%;同时还有拥有金色艳阳文化传媒（天门）有限公司40%的股权。

根据公司投资协议，出于资金安全性考虑，投资双方按照对该剧投资份额建立了共管账户，其监控人为双方各自代表，该账户只能用于该影视剧的投资拍摄和收入回收。

2、……
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