公告日期：2019-03-26

公告编号：2019-006

证券代码：839797 证券简称：德丰影业 主办券商：安信证券

德丰影业股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以电话方式发出

5.会议主持人：王浩哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人.

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度审计报告>》的议案

1.议案内容：



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。





公告编号：2019-006

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4．本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《德丰影业股份有限公司2018年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2017年年度报告基本上真实地反映出公司在2018年度的经营成果和财务状况，



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度决算情况>》的议案

1.议案内容：





公告编号：2019-006

2018年度，公司实现营业总收入43,714,606.98元，实现归属于母公司股东的净利润-12,846,011.22元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表。

4．本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019年度预算情况>》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司2018年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4．本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于德丰影业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情

况的专项说明》的议案

1.议案内容：



根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《关于德丰影业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。报告期内未发现控股股东、实际控制人及其其他关联方占用资金情况。具体内容详见《德丰影业股……
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