公告日期：2018-10-25

公告编号：2018-031

证券代码：839797 证券简称：德丰影业 主办券商：安信证券

德丰影业股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日电话5.会议主持人：李纪丰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《德丰影业股份有限公司2018年第三季度报告》议



公告编号：2018-031

案

1.议案内容：



审议《德丰影业股份有限公司2018年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《德丰影业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



德丰影业股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。