公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-019



证券代码：839797 证券简称：德丰影业 主办券商：安信证券



德丰影业股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月16日，电话。



2、会议召开时间：2018年4月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长李纪丰



6、会议主持人：董事长李纪丰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-019



（一）审议通过《德丰影业股份有限公司2018年第一季度报告》的



议案



1、议案内容



审议《德丰影业股份有限公司2018年第一季度报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议



（二）审议通过《委托王思维全权办理工商变更事宜》的议案



1、议案内容



委托王思维前往工商局办理修改《公司章程》等事宜。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议



三、 备查文件目录



《德丰影业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



公告编号：2018-019



特此公告。



德丰影业股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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