公告日期：2018-04-19

证券代码：839797 证券简称：德丰影业 主办券商：安信证券



德丰影业股份有限公司



2017年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年4月17日



2、会议召开地点：德丰影业股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事长李纪丰



5、会议主持人：董事长李纪丰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共65人，



持有表决权的股份177,689,000股，占公司股份总数的98.72%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



公司董事会全体董事在2017年度严格按照国家有关法律、法规



和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。



2、议案表决结果：



同意股数177,689,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



审议《2017年监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数177,689,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(三)审议通过《关于<2017年度财务决算>的议案》



1、议案内容



2017年度，公司实现营业总收入144,091,933.52元，实现归属



于母公司股东的净利润60,975,931.13元。



2、议案表决结果：



同意股数177,689,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(四)审议通过《关于<2018年度财务预算>的议案》



1、议案内容



根据公司 2017 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的



《2018年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数177,689,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(五)审议通过《关于<2017年度权益分派预案>的议案》



1、议案内容



具体内容详见2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn/）披露的《德丰影业股份有限公司关于2017年度权益分派预案的公告》（编号为：2018-009）。



2、议案表决结果：



同意股数177,689,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(六)审议通过《关于<追认2017年度偶发性关联交易>的议案》



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