公告日期：2018-03-28

证券代码：839797 证券简称：德丰影业 主办券商：安信证券



德丰影业股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，电话。



2、会议召开时间：2018年3月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席苏畅



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公



司法》和《公司章程》的规定



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2017年度审计报告>的议案》



1、议案内容:



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017



年审计报告及财务报表》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容:



审议《2017年监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》



1、议案内容:



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会 对《德丰影业股份有限公司2017年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2017年年度报告基本上真实地反映出公司在2017年度的经营成果和财务状况，



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2017年度决算情况>的议案》



1、议案内容：



2017年度，公司实现营业总收入144,091,933.52元，实现归



属于母公司股东的净利润60,975,931.13元。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2018年度预算情况>的议案》



1、议案内容：



据公司2017年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的



《2018年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不……
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