公告日期：2018-03-28

证券代码：839797 证券简称：德丰影业 主办券商：安信证券



德丰影业股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《德丰影业股份有限公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月17日上午10:00



结束时间： 2018年4月17 日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京君合律师事务所



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1. 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



2. 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



3. 《<2017年度审计报告>的议案》



4. 《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》



5. 《关于<2017年度决算情况>的议案》



6. 《关于<2018年度预算情况>的议案》



7. 《关于<2017年度权益分派预案>的议案》



8. 《关于<预计2018年日常性关联交易>的议案》



9. 《关于<追认2017年度偶发性关联交易>的议案》



10.《关于续聘外部审计机构的议案》



11.《股东大会授权董事会办理公司2017年权益分派预案相关



事宜的议案》



12.《关于<德丰影业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况专项说明>的议案》



13.《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



14.《关于<德丰影业股份有限公司会计政策变更>的议案》15.《关于<提名吕凯先生为公司董事候选人>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



本次股东大会的股权登记日为4月12日。股权登记日下午收市



时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东



（二）登记时间: 2018年4月12日上午9:00-11:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1018



联系电话：010-56293096



联系人：王思维



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《德丰影业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



《德丰影业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



德丰影业股份有限公司



董事会



2018年3月28日




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