公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-032

证券代码：839796 证券简称：唐山华熠 主办券商：方正承销保荐
唐山华熠实业股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日上午 9 时 00 分。

（六）出席对象


公告编号：2023-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839796 唐山华熠 2023 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

修订前 修订后

第一百〇三条 董事会由 5 名董 第一百〇三条董事会由 6 名董
事组成，设董事长 1 人。 事组成，设董事长 1 人。

（二）审议《关于提名苏溆博为公司新任董事的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名苏溆博先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任职期限自公司股东

公告编号：2023-032

大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经董事会核查，苏溆博不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职资格和条件。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件、持股凭证办理登记；
4.非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

5.股……
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