公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-005



证券代码：839793 证券简称：岷江源 主办券商：西南证券



成都岷江源药业股份有限公司



关于2017年度利润分配及



资本公积金转增股本预案的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



成都岷江源药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据当前的经营情况和资本公积金及未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展的需要，为使全体股东共享公司发展的经营成果，增加公司的实力与市场竞争力，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2018年4月18日召开第一届董事会第六次会议和第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。现将有关事宜公告如下：



一、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案



根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2018）047号《审计报告》，截至2017年12月31日，公司2017年实现净利润14,918,975.42元，期末合并报表累计未分配利润17,663,943.01元；截至2017年12月31日，公司资本公积金25,300,303.64元，其中25,292,170.07元系公司2016年6月整体变更为股份有限公司时净资产折股所形成，8,133.57 无为其他资本公积金。公司拟以现在总股本13,510,000股为基数，以未分配利润 公告编号：2018-005



向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），



共计派发1,351,000.00元；以资本公积金向股权登记日在册的全体



股东每10股转增18股，共计转增24,318,000.00股。



本次利润分配及资本公积金转增股本后，公司股本将增加



24,318,000.00股，公司总股本增至37,828,000.00股。资本公积金



余额为982,303.64元，未分配利润为16,312,943.01元。公司各股



东持股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。



公司股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）等相关规定执行。公司董事会须在2017年年度股东大会作出决议后2个月内完成权益分派事项。



二、审议和表决情况



公司于2018年4月18日召开第一届董事会第六次会议，审议通



过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。



公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长李永川先



生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。董事会表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权，不存在回避表决的情况。



同日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席叶绪平先生 公告编号：2018-005



主持，符合《公司法》和《公司章程》的在关规定，所作出的决议合法有效。监事会表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权，不存在回避表决的情况。



此议案尚需提交2017年年度股东大会审议，最终方案以股东大



会审议结果为准。



三、其他情况



本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配及资本公积金转增股本议案尚需2017 年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件



1、《成都岷江源药业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；



2、《成都岷江源药业股份有限公司第一届监事会第五……
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