公告日期：2017-05-10

证券代码：839793 证券简称：岷江源 主办券商：西南证券



成都岷江源药业股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月9日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长李永川



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开和会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,会议程序和会议决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，



持有表决权的股份13,510,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》。



1、议案内容



公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要滶，认真执行股东大会各项决议，编制了《2016 年度董事会工作报告》，对2016年度董事会的工作进行了总结，对2017年度董事会的工作计划作了安排。



2、议案表结果：



同意股数13,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。



1、议案内容



公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要滶，认真执行股东大会各项决议，编制了《2016 年度监事会工作报告》，对2016年度监事会的工作进行了总结，对2017年度监事会的工作计划作了安排。



2、议案表结果：



同意股数13,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。



(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。



1、议案内容



根据公司 2016 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制了



《2016年度财务决算报告》。



2、议案表结果：



同意股数13,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。



(四)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》。



1、议案内容



根据公司2017年度经营计划，结合2016年度实际经营情况，编



制了《2017年度财务预算报告》。



2、议案表结果：



同意股数13,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无须回避表决



(五)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《2016 年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，内容详见公司于2017年 4月 17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：2016 年年度报告》及《岷 江源：2016年年度报告摘要》（公告编号分别为：2017-007……
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