公告日期：2017-04-17

证券代码：839793 证券简称：岷江源 主办券商：西南证券



成都岷江源药业股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月14日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：叶绪平



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司》、《公司章程》的有关规定，会议程序和会议决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》议案



1、议案内容：



《2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本方案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2016年度财务决算报告》议案。



1、 议案内容：



《2016年度财务决算报告》。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2017年度财务预算报告》议案。



1、 议案内容：



《2017年度财务预算报告》.



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会表决。



（四）审议通过《2016年年度报告及摘要》议案。



1、 议案内容：



《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五） 审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。



1、 议案内容：



根据公司经营发展的实际情况和财务状况、现金流量，决定2016



年度不进行利润分配。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六） 《控股股东和其他关联方占用资金情况的专项说明》议案。



1、 议案内容：



《控股股东和其他关联方占用资金情况的专项说明》。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《成都岷江源药业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。



成都岷江源药业股份有限公司



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