公告日期：2024-06-05

证券代码：839786 证券简称：源明杰 主办券商：中银证券
深圳源明杰科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋西坊工业区 12 栋厂房B 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黎理明
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳源明杰科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈文志因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳源明杰科技股份有限公司 2023 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《深圳源明杰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长黎理明先生代表董事会对 2023 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况作具体报告，并对公司 2024 年的董事会工作制定规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，监事会主席山无陵先生代表监事会对 2023年年度监事会工作情况做具体报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对董事会编制的《2023 年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据公司的战略规划，结合公司的实际经营情况，对董事会《2024 年度财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（六）审议通过……
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