公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-051

证券代码：839786 证券简称：源明杰 主办券商：中银证券
深圳源明杰科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黎理明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳源明杰科技股份有限公司对外担保暨关联交易》议案


公告编号：2022-051

1.议案内容：

议案内容详见2022年9月28日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳源明杰科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及回避表决，黎理杰（持股 6,970,000 股，占公司总股本的 41.00%）
作为关联股东回避表决，回避表决股数合计为 6,970,000 股。
三、备查文件目录

（一）《深圳源明杰科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。
深圳源明杰科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日

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