公告日期：2022-06-24

公告编号：2022-027

证券代码：839786 证券简称：源明杰 主办券商：中银证券

深圳源明杰科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年6 月 23 日审议并通过：

提名山无陵先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丽丽女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 6 月 23 日审议并通过：

任命鲍伟海先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届不需提交 2022 年
第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

张丽丽，女，1992 年 10 月 19 日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华南
师范大学，本科学历。2012 年 12 月至今，就职于深圳源明杰科技股份有限公司，历任公司市场部助理、研发助理、海外市场高级经理、研发产品高级经理等。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2022-027

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届属于任职期满正常换届，对公司生产、 经营无不利影响。
二、备查文件

（一）《深圳源明杰科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

（二）《深圳源明杰科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

深圳源明杰科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 24 日

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