公告日期：2017-04-27

证券代码：839784 证券简称：迪富信息 主办券商：中投证券



河南迪富信息股份有限公司



2016年度股东大会会议的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为公司2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章



程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月17日上午9点



结束时间：2017年5月17日上午11点



（五）会议召开方式：现场会议。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。股权登记日下午收



市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京大成（郑州）律师事务所。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



2、《关于<2016年监事会工作报告>的议案》；



3、《关于<2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告>的议案》；



4、《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》；



5、《关于<2017年经营目标及规划>的议案》；



6、《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》；



7、《关于<续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度



审计机构>的议案》；



8、《关于<更换董事>的议案》；



9、《关于<增加经营范围及修改公司章程>的议案》；



10、《关于追认<成立河南迪富互联网络技术有限公司>的议案》；



11、《关于<2017年购买保本理财产品的审批授权>的议案》。



议案内容：详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台发布的《河南迪富信息股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-004）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间:2017年5月17日8:30至2017年5月17日9:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：陈翠玲



电话：0371-86185091



传真：0371-86185092



邮箱：ccl@difutech.com



（二）会议费用：无。



（三）临时议案：请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《河南迪富信息股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



河南迪富信息股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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