公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-021

证券代码：839781 证券简称：思诺博 主办券商：东北证券



北京思诺博信息技术股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月29日

2.会议召开地点：北京市朝阳区甘露园南里25号（三期）2908室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘保杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数21,276,600股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司终止2017年度利润分配方案

的议案》

1.议案内容：

公司2017年度利润分配原计划以公司总股本21,276,600股为基数，每10股派送现金红利人民币0.94元（含税），共计派送税前现金2,000,000.40元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配，因后期手续办理延期，公司决定终止执行2017年度利润分配方案。





公告编号：2018-021

2.议案表决结果：

同意股数21,276,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司2018年半年度利润分配方案

的议案》

1.议案内容：

公司拟以总股本21,276,600股为基数，每10股派送现金红利人民币0.94元（含税），共计派送现金2,000,000.40元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分红不送红股、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数21,276,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

（一）《北京思诺博信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



北京思诺博信息技术股份有限公司

董事会


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