公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-023



证券代码：839781证券简称：思诺博 主办券商：东北证券



北京思诺博信息技术股份有限公司



高级管理人员任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2017年7月17日审议并通过：



任命曾付贵为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



本次会议于2017年8月1日以书面方式通知全体董事，实际到



会董事7人，会议由董事长潘保杰主持。



以上决议表决情况为：



均以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。



(二)被任免董监高人员情况



该任命副总经理曾付贵通过控股股东北京璨思科技有限公司、北京璨诺宏毅科技中心（有限合伙）合计间接持有公司股份3,668,086股，占公司股本的17.24%。曾付贵先生简历参见附件。



其未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象， 公告编号：2017-023



符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。



(三)任命/免职原因



因曾付贵先生曾担任公司总经理，有丰富的业务操作经验。董事会考虑到公司业务开展需要，决定任命曾付贵为公司副总经理。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次新任人员为高级管理人员，未导致公司董事会成员人数发生变化。



(二)对公司生产、经营上的影响



该任命因公司业务开展需要所致，将给公司生产、经营活动带来积极影响。



三、备查文件



《北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》北京思诺博信息技术股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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