公告日期:2022-06-01
证券代码:839780 证券简称:仟客莱 主办券商:东北证券
吉林仟客莱科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 1 日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙建国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数39,427,700 股,占公司有表决权股份总数的 71.6867%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 39,427,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订董事会议事规则》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 39,427,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订监事会议事规则》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 39,427,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于制订承诺管理制度》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 39,427,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于修订关联交易管理制度》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2022-017)。
2.议案表决结果:
同意股数 39,427,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通……
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