公告日期：2019-01-08

公告编号：2019-001

证券代码：839779 证券简称：博莱股份 主办券商：东海证券

江西博莱农业高科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月8日

2.会议召开地点：江西博莱农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐进波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和



公告编号：2019-001

《公司章程》的有关规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数29,344,666股，占公司有表决权股份总数的99.97%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《修订〈江西博莱农业高科技股份有限公司章程〉的

议案》

1.议案内容：



为规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《公司法登记管理条例》的规定，对《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》进行修订。



原《公司章程》第四章第四节第四十七条：



“召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。”



现修订为：



“召集人将在年度股东大会召开20日前以书面、传真、电子邮件、公告或者其他形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以书面、传真、电子邮件、公告或者其他形式通知各股东。



具体情况详见公司于2018年12月19日在全国中小企业股份转



公告编号：2019-001

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西博莱农业高科技股份有限公司修改公司章程的公告》（公告编号：2018-038）。2.议案表决结果：



同意股数29,344,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度发生日常性关联交易情况如下：



（1）公司向关联方九江博莱农业生态园有限公司购买生猪，预计2019年关联交易金额不超过8,000,000.00元人民币；公司向关联方九江博莱彩印包装有限公司购买包装材料，预计2019年关联交易金额不超过300,000.00元人民币；



（2）股东九江津桥食品有限公司、九江博美食品有限公司、九江博客莱食品有限公司、唐进波、熊俊芳、梁康华及其关联方肖剡戟、黄小芸、汪喜秀为公司2019年向金融机构借款提供担保，预计担保金额不超过20,000,000.00元人民币。



具体情况详见公司于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于



公告编号：2019-001

预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：



同意股数29,344,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



公司所有出席本次股东大会的股东都是本议案关联股东,不适用回避表决制度。

三、 备查文件目录



与会股东签章的《江西博莱农业高科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



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