公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-035

证券代码：839779 证券简称：博莱股份 主办券商：东海证券

江西博莱农业高科技股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月31日

2.会议召开地点：江西博莱农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐进波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数29,344,666股，占公司有表决权股份总数的99.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2018-035

公告的公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：



同意股数29,344,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录



经与会股东签字盖章确认的《江西博莱农业高科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》



江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会


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